Слідство встановило, що один із учасників схеми був зареєстрований як фізична особа — підприємець та офіційно займався роздрібною торгівлею продуктами, напоями й тютюновими виробами. Разом зі спільником він протягом двох років закуповував незаконно виготовлені сигарети та реалізовував їх через торговельні точки в Одесі.

Для роботи чоловіки залучили продавців, які, за даними слідства, не знали про незаконне походження товару. Продаж здійснювався як за готівку, так і через безготівкові розрахунки. Отримані від незаконної діяльності кошти фігуранти намагалися легалізувати. Один із організаторів відкрив банківські рахунки, через які йшли гроші від реалізації тютюнових виробів. Загальна сума таких операцій склала понад 3,3 мільйона гривень.

За версією слідства, кошти використовували на оренду приміщень, закупівлю товару та особисті витрати.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тисячі пачок сигарет, електронні сигарети, фінансову документацію та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 3 мільйонів гривень.

Суд визнав обох чоловіків винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизної продукції. Одному призначили штраф у розмірі 102 тисячі гривень, іншому — 85 тисяч гривень. Також обом заборонили протягом року працювати у сфері виробництва, зберігання, продажу та перевезення підакцизних товарів.

Вилучену тютюнову продукцію конфіскували та мають знищити.

Джерело: УСІ