Під виглядом інвестицій у криптовалюту та акції зловмисники ошукали 135 громадян Німеччини на понад 4,3 млн євро. Шахрайську мережу викрили в межах міжнародної операції Trade.

В Україні викрили мережу шахрайських колцентрів, учасники якої під виглядом фінансових консультантів виманювали гроші у громадян Німеччини. Жертвами аферистів стали 135 осіб, а загальна сума збитків перевищила 4,3 млн євро, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники представлялися брокерами та пропонували людям вкладати гроші у криптовалюти, акції й інші фінансові інструменти. Для цього використовували соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери, а інвестиції пропонували здійснювати через підконтрольні псевдоброкерські платформи.

Спочатку шахраї налагоджували довірливе спілкування з потенційними жертвами, а потім допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках зловмисники навіть отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

У вересні правоохоронці провели другий етап міжнародної операції Trade. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків. Поліцейські вилучили майже 600 тис. грн, понад 90 тис. доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку, документи та інші докази.

За результатами операції затримали чотирьох учасників злочинної організації - організатора та трьох виконавців. Їм іще одному спільнику повідомили про підозру у шахрайстві та створенні злочинної організації, керівництві нею або участі в ній.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд відправив організатора та трьох його спільників під варту, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.