До її організації причетний чинний інспектор прикордонної служби, який діяв у змові з представниками крюінгових компаній та морськими агентами.  Ділки оформлювали військовозобов’язаним чоловікам підроблені документи моряків, фіктивні трудові контракти та суднові ролі, що дозволяло їм залишати територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажів. Вартість «послуги» 7300 доларів. У такий спосіб виїхало 147 осіб.

Викрили злочинну схему оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Південь» Державної прикордонної служби. 

За матеріалами слідства, прикордонник залучив до протиправної діяльності свого батька — директора крюінгової компанії, а також інших осіб із числа морських агентів і працівників крюінгових підприємств. Учасники схеми оформлювали «клієнтам» підроблені документи моряків. Це дозволяло їм залишати територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажів.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання коштів. Організатора затримали під час одержання чергового траншу  — 6 000 доларів від військовозобов’язаного, якому мали забезпечити посадку на судно під виглядом моториста та безперешкодний перетин державного кордону.

У день затримання правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми, в автомобілях, офісах і складських приміщеннях. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, чорнові записи, суднову документацію, морські сертифікати, підроблені контракти, списки екіпажів та інші речові докази, що підтверджують функціонування незаконного механізму.  

За оперативними даними, через цей канал за межі України незаконно переправили 147 осіб. Також встановлено ще двох військовозобов’язаних, які готувалися скористатися цією схемою.  

Нині на підставі отриманих доказів організатору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення понад 2,6 млн грн застави. 

Проводяться подальші заходи для притягнення інших учасників схеми до відповідальності. Наразі матеріали справи передано для подальшого розслідування в ДБР. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура. 

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Департамент стратегічних розслідувань 

Національної поліції України