Зловмисники імітували успішний бізнес аби заманити в аферу інвесторів з-за кордону. Всі «вкладення» акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників схеми. 

Кіберполіцейські встановили, що у злочинних оборудках брали участь 9 осіб із чітким розподіленням ролей: організатор, менеджери, ІТ-спеціалісти, оператори.

Сума збитків становить майже 6 млн гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування відносно дев’ятьох учасників злочинної схеми за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Також восьмеро фігурантів отримали додаткове обвинувачення за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), троє - за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.