На  Одещині викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Встановлено, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

До протиправної діяльності організатор залучив двох довірених осіб. Він відповідав за пошук постачальників і каналів збуту в Україні, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну та встановлення цін.

Один зі спільників створював та адміністрував інтернет-магазини в Instagram і Telegram, через які просували тютюн для кальяну та приймали замовлення.

Інша учасниця проводила розрахунки з постачальниками й обліковувала витрати, зокрема на оренду приміщень, комунальні послуги та винагороди учасникам схеми.

За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували через банківські рахунки. Загальна сума легалізованих коштів становить 6,4 млн грн.

Під час санкціонованого обшуку на складах в Одесі детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну для кальяну та пакети з тютюном без маркування, що не відповідає стандартам якості. На майно вартістю 3,2 млн грн накладено арешт. Крім того, кожен із фігурантів добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тис. грн.

Фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: volnorez.com.ua