Національна поліція розслідує діяльність інвесткомпанії Vinex Trade, яку підозрюють у шахрайстві на суму щонайменше 26 млн грн. За даними прокуратури Одеської області, постраждали понад 22 000 людей, серед яких були і пенсіонери.

Компанія працювала з 2022 року та проіснувала майже два роки. Спершу вкладникам виплачували невеликі суми, щоб створити ілюзію прибутковості, однак уже з початку 2024-го розрахунки припинилися, а організатори зникли з публічного простору.

За словами речниці прокуратури Інни Верби, серед інвесторів була людина 1931 року народження, військовослужбовці та чимало людей за 30 років, які прагнули додаткового заробітку. В середньому інвестиції коливалися від $300 до $150 000.

Vinex Trade виглядала цілком легальною: вона була офіційно зареєстрована як ТОВ та мала 93 різних КВЕДи – від ІТ до рибництва та салонів краси. Організатори піраміди проводили тренінги й переконували вкладників у "шалених прибутках", які нібито можна отримати, зробивши внесок від 10 USDT (USDT – це криптовалюта, а точніше стейблкоїн, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1).

Схема працювала за класичним принципом піраміди: нові внески йшли на виплати попереднім учасникам. Формальної звітності компанія не вела, а гроші перераховувалися не на корпоративні рахунки, а на особисті рахунки організаторів та їхніх родичів.

Серед організаторів були молодий чоловік, дівчина та дві пенсіонерки, які виконували роль “живої реклами” – розповідали вигадані історії про власні заробітки. Головним підозрюваним є Віталій Немеренко, який, за даними слідства, встиг «відмити» близько 61 млн грн. За ці кошти він придбав 25 автомобілів, п’ять земельних ділянок і навіть збудував автомийку, яку подавав як корпоративну інвестицію.

Нині всі підозрювані перебувають під вартою, а їхнє майно арештоване. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Ще у серпні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку внесла Vinex Trade до списку ненадійних інвестиційних проєктів.

В Україні за останні 20 років було викрито низку масштабних фінансових пірамід, які привернули увагу десятків тисяч вкладників.

Найбільш відомі фінансові піраміди в Україні

1. King’s Capital (2006–2009)

Заснована пастором Сандей Аделаджа (послідовники церкви «Посольство Боже»). Залучила понад 60 000 вкладників. Обіцяли прибутковість у 60–100% річних. Збитки оцінюються у сотні мільйонів доларів.

2. Helix Capital (2014–2016)

Компанія позиціонувала себе як міжнародний інвестиційний фонд. Вкладники інвестували від $200 до $50 000. У 2016 році керівників заарештували, збитки склали понад 80 млн грн.

3. B2B Jewelry (2018–2020)

Масштабна схема продажу ювелірних виробів із кешбеком до 500%. Працювала через мережу магазинів і онлайн. Станом на 2020 рік мала понад 600 000 клієнтів в Україні та за кордоном. Правоохоронці оцінили обсяги шахрайства у більше ніж 1 млрд грн.

4. Forex Trend та MMCIS (2000-ті – 2014)

Позиціонували себе як інвесткомпанії на ринку Forex. Обіцяли високі відсотки за інвестування у «ПАММ-рахунки». Піраміда MMCIS мала десятки тисяч вкладників по Україні. Збитки вкладників оцінюються у сотні мільйонів гривень.

Джерело: inventure.com.ua