Під час операції у справі про масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.

Про це у Telegram повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

"Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень. Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки.

Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.

Правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об'єктах, під час яких вилучили готівку в різній валюті, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів", - додав Цивінський.

Джерело: gazeta.ua