Правоохоронці викрили схему із криптоінвестиціями, через яку потерпілий втратив понад $655 тисяч. Підозрюваного знайшли у Празі, де провели обшук.

Правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з криптоактивами на понад 655 тисяч доларів. За даними слідства, схема діяла упродовж 2023-2025 років, повідомили у Нацполіції України у понеділок, 21 вересня.

Фігурант переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалюту, обіцяючи в майбутньому отримання пасивного доходу. Кошти спочатку конвертували у криптоактиви, після чого переводили на криптогаманці, реквізити яких надавав підозрюваний.

Правоохоронці простежили рух активів і встановили, що криптовалюта зрештою надходила на гаманці, які фактично контролював фігурант.

За даними поліції, після цього він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, які мали ускладнити відстеження їхнього походження і подальшого руху.

Знайти місце проживання підозрюваного допомогла міжнародна співпраця. Чеські правоохоронці підтвердили, що чоловік перебуває у Празі, після чого за його місцем проживання провели санкціонований обшук.

"Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру", - повідомили в поліції.