В Одесі повідомила про підозру лідеру злочинної групи та двом виконавцям, один з яких — колишній співробітник банку, у злочинних махінаціях з кредитами та нерухомістю. До оборудок також причетні приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири підставні особи. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Одеській області.

За інформацією слідства, організував оборудки 49-річний директор агентства нерухомості, залучивши до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також «фахівців» з виготовлення підроблених документів.

У першій схемі у 2021-2023 роках фігуранти шахрайським шляхом заволодівали квартирами померлих одеситів. Організатор, маючи доступ до контактів у сфері державної реєстрації прав на нерухомість, отримував інформацію про об’єкти, що належали померлим власникам. Після перевірки спадкового реєстру та реєстру актів цивільного стану громадян, зловмисники виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких була нібито видана на території російської федерації для унеможливлення перевірки в Україні. Нотаріус, діючи всупереч закону, відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі квартири продавалися підставним особам, а після цього – пересічним добросовісним покупцям. У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема була спрямована на незаконне отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Для її реалізації лідер створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.

Зловмисники протягом 2021 року реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені паспорти та довідки про доходи, і зверталися до банків із заявами на отримання кредиту за програмою «Житло в кредит». Лідер злочинної групи займався детальним плануванням цієї схеми: пошук безхазяйного майна, чужі паспорти, прізвища, вклейки інших фото. Кожен спільник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями.

Отримані кошти на придбання нерухомості передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи. У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима банківських установ на суму понад 5,7 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, залежно від скоєного, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах, у тому числі з фінансовими ресурсами, підробленні та використанні документів, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб та організованою групою, а також повторно.

Згідно з санкціями ч.ч. 3, 4 ст. 190 (у редакції Закону 22.11.2018); ч. 1 ст. 222; ч.ч. 3, 4 ст. 358 (у редакції Закону від 06.10.2016); ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, за ці злочини максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальний з яких у розмірі 12 мільйонів гривень, та домашнього арешту.

На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинного посягання, за клопотанням слідчих суд наклав арешт. Слідство триває.

Підготувала Амєлія МИЙНОВА
Фото – Одеська обласна прокуратура

Джерело: Південь сьогодні