Через КПП у Білгород-Дністровському районі екстрадували бізнесмена з Молдови, який переховувався від слідства в Україні
З України до Молдови екстрадували обвинуваченого у відмиванні 2,5 млн леїв, взятих у кредит у Banca de Economii. Про це повідомляє NewsMaker.md, передає інформаційна агенція «Юг.Today».
Кримінальну справу розпочали у березні 2013 року. Згодом її пов’язали з іншими справами, які порушено Національним центром боротьби з корупцією.
Чоловіка звинувачують у тому, що у співучасті з іншими особами він відмив 2,5 млн леїв, взятих у кредит у Banca de Economii у 2011 році. Для цього він зробив кілька переказів на різні рахунки, у тому числі на рахунки компанії, якою керував, таким чином приховавши походження грошей від кредиту.
Підприємливий бізнесмен переховувався на території України.
4 квітня українські правоохоронці екстрадували обвинуваченого до Молдови. На КПП Тудора-Старокозаче його передали молдовським правоохоронцям.
Підготувала Діана ГЕРГІНОВА
